1.有關金融機構以風險基礎方法運用於防制洗錢及打擊資恐,下列敘述何者 錯誤?
(A)用來贊助資恐活動的資金可能來自犯罪活動或合法來源,所以金 融機構應體認與資恐有關之交易不會展現與洗錢交易相同的特點
(B)金融機 構辨識並通報可疑之洗錢或資恐交易為其職責之一
(C)判定洗錢犯罪活動類 型或恐怖活動企圖並非金融機構的責任
(D)與資恐有關的交易可能以極低金 額為之,所以依據風險基礎原則,便可以將其忽略

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統計: A(18), B(5), C(55), D(353), E(0) #2291519

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6567792
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因為根據防制洗錢及打擊資恐的規範,金融機...
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