試題詳解

11 有關保險業執行防制洗錢業務，保險業於何種情形時，應確認客戶身分？①與客戶建立業務關係時 ②辦理新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付（在會計處理上凡以現金收支傳票記帳皆 屬之）時 ③自洗錢與資助恐怖主義中或低風險國家或地區匯入款項之交易時 ④對於過去所取得客戶 身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
(A)①②③皆正確
(B)①②④皆正確
(C)①③④皆正確
(D)②③④皆正確