115. 依本行「管制名單過濾管理程序」進行管制名單檢核,匯入匯款受款人屬法務部資恐名單者,下列敘述何者正確?
(A) 經負責人核可後,取消電文並辦理退匯
(B) 僅須申報可疑交易報告
(C) 僅須依資恐防制法規 定辦理通報
(D) 須申報可疑交易報告及依資恐防制法規定辦理通報

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統計: A(0), B(0), C(0), D(3), E(0) #3653071

詳解 (共 1 筆)

#7036302
1. 題目解析 本題主要考查對於管制名...
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