試題詳解

19. 辦理進口開狀時，填寫「貿易融資暨防制洗錢及打擊資恐檢核表」 ，下列敘述何者錯誤？
(A) 各檢核項目之查核結果須留存檢視紀錄
(B) 市場公平價值可透過 IHS 線上大宗物資商品價格 系統查詢
(C) 客戶風險等級為高風險者，均由單位主管核准後始得辦理
(D) 倘檢核結果有異 常，評估後仍受理之案件，應詳細說明受理理由