203. 辦理外匯匯出業務,需填寫「外幣匯兌業務暨防制洗錢及打擊資恐檢核表」之情形,下列何敘述者錯誤?
(A) 客戶風險等級為「高風險」者
(B) 客戶行業別為油品商
(C) 客戶風險等級為中風險,款項匯 出至美國
(D) 款項匯出至洗錢及資恐高風險國家。

答案:登入後查看
統計: A(1), B(0), C(2), D(0), E(0) #3653159

詳解 (共 1 筆)

#7037198
1. 題目解析 題目要求我們判斷在辦理外...
(共 830 字,隱藏中)
前往觀看
0
0