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試題詳解

試卷：106年 - 合庫金控 儲備人員-保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點#67156 | 科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 合庫金控 儲備人員-保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點#67156

年份：106年

科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

34.具一定規模之保險代理人公司、保險經紀人公司防制洗錢及打擊資恐計畫得不包括下列哪些政策、程序及控管 機制？A確認客戶身分B客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核C交易之持續監控D紀錄保存E一定金額以上 通貨交易申報(F)員工遴選及任用程序
(A) ABC
(B)BC
(C) BCF
(D)CDF
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防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、...
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