試題詳解

349. 於確認客戶身分時，有下列情形，應婉拒建立業務關係或交易，並於核心帳務系統登錄拒絕開戶資料庫註記拒絕開戶原因且應留存客戶相關開戶文件及資料，下列敘述何者錯誤？
(A) 客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，但經可靠、獨立之來源確實查證身分屬實者
(B) 客戶經辨識為虛擬通貨平台及交易業務事業、P2P 網路借貸平台業者等
(C) 客戶不尋常拖延應提供或補充之身分證明文件、登記證照或相關核准文件
(D) 提供文件資料可疑、模糊不清， 不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證