38.有關反洗錢及詐欺管理的敘述，下列何者錯誤？
(A)台灣為亞太防制洗錢組織的正式會員
(B)台灣須在 2017 年底接受國際評鑑
(C)銀行可透過人員、流程、技術的相互搭配，有效管控疑似洗錢或資助恐怖主義的交易風險
(D)逃漏稅負與盜卡、詐騙等舞弊行為，均可視為廣義的洗錢活動，宜密切監理

答案：登入後查看
統計： A(446), B(2834), C(131), D(447), E(0) #1591182

詳解 (共 6 筆)

#4437807

(A)台灣為亞太防制洗錢組織的正式會員

 (B)台灣須在 2018 年底接受國際評鑑

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#4521146

亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）成立於 1997 年 2 月的，為亞太地區防制洗錢犯罪的多邊機制，台灣是創始會員國，至今年 8 月止，共有 41 個會員，秘書處設於澳大利亞雪梨；APG，也是台灣目前仍保有席次的國際組織之一

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#4752903
https://www.ey.gov.t...
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#4181589

2018

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#2447318
(B) 2018年
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#3074507
(B)台灣須在 2018 年底接受國際評...
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