試題詳解

38.本行辦理防制洗錢及打擊資恐相關作業，下列敘述何者錯誤？
(A)依客戶之洗錢及資恐風險高低建立「非常高風險」、「高風險」、「中風險」與「低風險」四種客戶風險 等級
(B)對於低風險等級之客戶，應依客戶歸戶至少每五年進行客戶盡職審查作業
(C)國內營業單位督導主管，當年度未取得可抵免訓練時數證照者，每年應至少參加經專責主管同意之內 部或外部訓練單位所辦八小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練
(D)對曾任國內外政府重要政治性職務之客戶，應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序