試題詳解

39.依「本行防制洗錢及打擊資恐客戶及交易有關對象姓名及名稱檢核作業程序」規定，有關本行「客 戶」之檢核範圍，下列敘述何者錯誤？
(A)自然人客戶應對客戶本人曾使用別名，執行名單檢核
(B)自然人客戶應對客戶本人結婚前使用之姓名，執行名單檢核
(C)自然人客戶如受輔助宣告僅對客戶本人，執行名單檢核
(D)法人客戶以客戶之實質受益人及高階管理人員之姓名，執行名單檢核