試題詳解

46.銀行業如有分公司（或子公司）者，其有關防制洗錢及打擊資恐之管理，下列敘述何者錯誤？
(A)應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，於集團內之分公司（或子公司）施行
(B)應在符合我國及國外分公司（或子公司）所在地資料保密法令規定下，訂定確認客戶身分與洗錢及資恐 風險管理目的所需之集團內資訊分享政策及程序
(C)為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐功能，得 要求分公司（或子公司）提供有關客戶、帳戶及交易資訊
(D)集團層次之運用被交換資訊，於集團內豁免其保密安全防護之要求，但不包括防範資料洩露