47. 依金融機構防制洗錢辦法規定，有關風險基礎方法，下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險
(B)對於較高風險情形應採取加強措施
(C)對於較低風險情形可採取相對簡化措施
(D)以最嚴謹之方法，確認無任何洗錢及資恐風險

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統計： A(7), B(6), C(70), D(404), E(0) #2858844

詳解 (共 4 筆)

#5341072
金融機構防制洗錢辦法 第二條 九、風險...
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#5390869
以風險基礎方法確認、評估及了解風險高低，...
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#5649547

洗錢防制辦法 第2條 名詞定義
*風險基礎方法：指金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。依該方法，金融機構對於高風險情形應採取加強措施，對於較低風險，則可採取相對簡化措施，以有效分配資源，並以最適當且有效方法，降低經確認之洗錢及資恐風險。

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#5622196
第 2 條九、風險基礎方法：指金融機構應...
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