48. 依金融機構防制洗錢辦法規定，對於確認客戶身分之時機，不包括下列何者？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)進行臨時性交易，辦理新臺幣三萬元以上之國內匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

答案：登入後查看
統計： A(20), B(427), C(26), D(13), E(0) #2858845

詳解 (共 6 筆)

#5341098
金融機構防制洗錢辦法 第三條 金融機構...
(共 262 字，隱藏中）
前往觀看
12
0
#5390873
(B) 進行臨時性交易，辦理新臺幣三萬元...
(共 45 字，隱藏中）
前往觀看
8
0
#5372098
B選項國內匯款應改為跨境匯款
(共 16 字，隱藏中）
前往觀看
8
0
#5597809
X(B) 進行臨時性交易，辦理新臺幣三萬...
(共 243 字，隱藏中）
前往觀看
6
0
#5622199
第 3 條   金融機構確認客戶身分措施...
(共 249 字，隱藏中）
前往觀看
1
0
#6881207
金融機構防制洗錢辦法   第 2 條...
(共 307 字，隱藏中）
前往觀看
0
0