試題詳解

49.有關防制洗錢及打擊資恐風險基礎方法之敘述，下列何者正確？
(A)確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險基礎方法決定其執行次數及處理期限
(B)對於高風險客戶，應提高確認客戶身分或持續審查措施的核准層級，惟無須額外採取強化措施
(C)在建立或新增業務往來關係後，銀行應取得依內部風險考量，所訂核准層級之高階管理人員同意
(D)對高風險客戶應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。資金來源係指產生該資金之實質來源