49. 銀行得採行之簡化確認客戶身分措施,不包括下列何者?
(A)降低客戶身分資訊更新之頻率
(B)降低持續性監控之等級,並以合理的金額門檻作為審查交易之基礎
(C)終身無須再確認客戶身分或持續審查
(D)從交易類型或已建立業務往來關係可推斷其目的及性質者,得無須再蒐集特定資訊 或執行特別措施以瞭解業務往來關係之目的及其性質

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統計: A(12), B(12), C(479), D(13), E(0) #3001735

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#5626821
<銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範...
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