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犯罪偵查學
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114年 - 臺灣警察專科學校43期-第7次聯合自辦模擬考-新版手冊之犯罪偵查學#135935
> 試題詳解
6. 依洗錢防制法,何機關為辦理防制洗錢業務,得設置基金?
(A)法務部
(B)法務部調查局
(C)數發部
(D)金管會銀行局
答案:
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統計:
A(159), B(44), C(10), D(81), E(0) #3757120
詳解 (共 2 筆)
elva
B1 · 2026/01/06
#7272040
第 27 條
法務部
辦理防制洗錢業務,得設置基金。
6
0
whappy501
B2 · 2026/01/11
#7275096
這題屬於《洗錢防制法》中較偏向「行政組...
(共 695 字,隱藏中)
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相關試題
1. 依洗錢防制法,稱特定犯罪係最①本刑為②以上有期徒刑之罪。何者正確?(A)①:輕;②:6月(B)①:輕;②:3年(C)①:重;②:6月(D)①:重;②:3年
#3757115
2. 依洗錢防制法,旅客或隨交通工具服務之人員出入境攜帶總價值達一定金額之外幣、香港或澳門發行之貨幣及新臺幣現金,應向①申報,其受理申報後,應向②通報。何者正確?(A)①:航警局;②:當地警察機關(B)①:航警局;②:海關(C)①:海關;②:法務部調查局(D)①:移民署;②:金管會銀行局
#3757116
3. 依洗錢防制法,檢察官於偵查中,有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具犯第十九條或第二十條之罪者,得聲請該管法院指定①以內之期間,對該筆交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分之命令。其情況急迫,有相當理由足認非立即為上開命令,不能保全得沒收之財產或證據者,檢察官得逕命執行之,但應於執行後②內,聲請法院補發命令。何者正確?(A)①:5年;②:5日(B)①:6個月;②:5日(C)①:5年;②:3日(D)①:6個月;②:3日
#3757117
4. 依洗錢防制法,下列何者最可能違法?(A)將自己向提供虛擬資產服務申請之帳號,用作一般商業行為(B)將自己向第三方支付服務申請之帳號,當成金融交易習慣(C)基於利益關係,將自己向金融機構申請開立之帳戶提供予網友使用(D)基於信賴關係,將自己向金融機構申請開立之帳戶提供予親友使用
#3757118
5. 依洗錢防制法,違反第22條第1項「洗錢犯罪」且同時構成特定行為,可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金,何者錯誤?(A)期約或收受對價而犯之(B)交付帳戶合計3個以上(C)提供帳號合計5個以上(D)經直轄市、縣(市)政府警察機關裁處後,5年以內再犯
#3757119
7. 依洗錢防制法,為偵辦洗錢犯罪,檢察官得依職權或依司法警察官聲請,提出控制下交付之偵查計畫書,並檢附相關資料,報請何人核可後,核發偵查指揮書?(A)檢察總長(B)檢察長(C)管轄地方法院(D)高等法院
#3757121
8. 依詐欺犯罪危害防制條例,中央主管機關為?(A)內政部(B)法務部(C)司法院(D)數發部
#3757122
9. 依詐欺犯罪危害防制條例,詐欺犯罪之防制涉及預防宣導、金融、電信、網路及刑事司法等面向,各目的事業主管機關之主責業務,何者錯誤?(A)金管會:防制詐欺犯罪相關金融管理措施之規劃、推動、執行及監督(B)國家通訊傳播委員會:防制詐欺犯罪相關電信管理措施之規劃、推動、執行及監督(C)數發部:防制詐欺犯罪相關之網路廣告平臺、第三方支付服務、電商、網路連線遊戲管理措施之規劃、推動、執行及監督(D)內政部:詐欺犯罪之偵查、執行、再犯抑制及被害人保護等刑事司法相關事宜
#3757123
10. 依詐欺犯罪危害防制條例,法院、檢察署或司法警察機關因調查詐欺犯罪,得向網路廣告平臺業者、電商業者及網路連線遊戲業者調取資料,該等業者應於收受調取通知之日起①內提供資料,並保存②,以提供司法警察機關調查;發生訴訟時,應延長保存至裁判確定後3個月。何者正確?(A)①:3日;②:6個月(B)①:3日;②:3年(C)①:2日;②:6個月(D)①:2日;②:3年
#3757124
11. 依詐欺犯罪危害防制條例,檢舉詐欺犯罪獎勵核給之對象、類別、條件及程序等有關事項之辦法,由中央主管機關擬訂,報請_____核定之?(A)立法院(B)總統府(C)司法院(D)行政院
#3757125
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