試題詳解

試卷：108年 - 第一銀行 108 年新進人員一般行員（法律組）專業科目：法律常識（含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法及洗錢防制相關法令）#78870 | 科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)

試卷名稱：108年 - 第一銀行 108 年新進人員一般行員（法律組）專業科目：法律常識（含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法及洗錢防制相關法令）#78870

年份：108年

科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)

71.下列何者為疑似洗錢之交易態樣？
(A)帳戶中突有資金進入，且又迅速移轉者
(B)客戶經常以提現為名、轉帳為實方式處理有關交易流程者
(C)客戶存入境外發行之旅行支票及外幣匯票
(D)客戶將小面額鈔票兌換成大面額鈔票

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