試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：113年 - 113-3 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#123389

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
72.下列何者為銀行建立定期且全面性之洗錢及資恐評估作業應依據之指標？
(A)該國人口總數與開發程度
(B)該國地下經濟的規模
(C)銀行交易數量及規模
(D)銀行業務的性質、規模、商品及服務的多樣性與複雜度

正確答案：登入後查看

sandra

B1 · 2024/10/24

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