72. 非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販 店及餐飲旅館業等，有關金融機構的處理規定，下列敘述何者錯誤？
(A)經金融機構確認有事實需要免申報者，得將名單轉送主管機關核備
(B)如主管機關於十日內無反對意見，其後該帳戶存入款項免逐次確認與申報
(C)金融機構每三年至少應審視交易對象一次
(D)金融機構如與交易對象已無此項往來關係，應報主管機關備查

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統計： A(15), B(48), C(470), D(33), E(0) #3001758

詳解 (共 5 筆)

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#5625903

防制洗錢辦法第14條

非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅館業等，經金融機構確認有事實需要者得將名單轉送調查局核備，如調查局於10日內無反對意見，其後該帳戶存入款項免逐次確認與申報。金融機構每年至少應審視交易對象1次。如與交易對象已無本項往來關係，應報調查局備查。

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金融機構防制洗錢辦法 §14-2非個人帳...
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非個人帳戶基於業務需要經常或例行性...
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#5933749
金融機構防制洗錢辦法 第14條
非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅館業等，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送調查局核備（A），如調查局於十日內無反對意見，其後該帳戶存入款項免逐次確認與申報（B）。金融機構每年至少應審視交易對象一次（C）。如與交易對象已無本項往來關係，應報調查局備查。（D）
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