試卷資訊
試卷名稱：109年 - 109-2 彰化銀行_新進人員甄試_法令遵循人員、法務人員(一)(二)：票據法、銀行法、民法、強制執行法、洗錢防制法及相關法規#89798
年份：109年
科目：綜合科目-民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執行法
73.依銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法規定，就
洗錢與資恐風險進行辨識、評估、管理之相關政策及程序時，應考量所有風險因素，並至少涵蓋下列哪些面向？
(A)客戶、地域、產品及服務、交易或支付管道
(B)客戶、地域、產品及服務、預期之營運目標
(C)客戶及第三人、地域、產品及服務、預期之營運目標
(D)客戶及第三人、地域、產品及服務、交易或支付管道
詳解 (共 2 筆)
未解鎖
洗錢及資恐風險之辨識、評估及管理，應至少...
未解鎖
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金...
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