試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 第一銀行 108 年新進人員一般行員（法律組）專業科目：法律常識（含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法及洗錢防制相關法令）#78870

年份：108年

科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)

73.根據銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本中第 4 條確認客戶身分措施之規定，下列何種狀況應予以婉拒建立業務關係或交易？
(A)出示身分證明文件正本
(B)得以查證代理事實及身分資料，並由代理人辦理之情形
(C)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，但經可靠、獨立之來源確實查證身分屬實者
(D)提供文件資料可疑、模糊不清，不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證

正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

臺南獅薩霖

B1 · 2019/10/21

推薦的詳解#3629629

未解鎖

D 一看就知道是犯人

(共 12 字，隱藏中）

前往觀看