試題詳解

74.依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」規定，有關銀行業應建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政 策與程序，下列敘述何者錯誤？
(A)至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準
(B)無須書面化
(C)銀行業執行姓名及檢核情形應予紀錄
(D)應以風險為基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序