試卷資訊
試卷名稱：108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員（法律組）專業科目：法律常識（含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法及洗錢防制相關法令）#78870
年份：108年
科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)
74.有關與客戶往來及交易之記錄憑證之規定，下列何者錯誤？
(A)對複雜、異常交易進行詢問所取得之背景與分析資料應保存至客戶業務關係開始後，至少 10 年
(B)對國內外交易之所有必要紀錄之保存應至少保存 5 年
(C)對疑似洗錢或資恐交易之申報，其申報之相關紀錄憑證，以原本方式至少保存 5 年
(D)對達一定金額以上大額通貨交易，確認客戶程序之記錄方法，可根據全行一致性作法之原則，選擇一種記錄方式
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
金融機構對下列資料，應保存至與客戶業務關...
私人筆記 (共 1 筆)
未解鎖
第十五條 銀行應以紙本或電子資料保存與客...
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