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74. 依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於辦理新臺幣幾萬元（含等值外幣）以上之
跨境匯款時，應確認客戶身分？
(A)一萬元
(B)三萬元
(C)十萬元
(D)五十萬元
答案：登入後查看
統計： A(3), B(115), C(13), D(24), E(0) #3001680
統計： A(3), B(115), C(13), D(24), E(0) #3001680
詳解 (共 2 筆)
Applefish
#5640196
金融機構洗錢防制法
第三條
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。
（二）進行下列臨時性交易：
1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
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