試題詳解

試卷：107年 - 107 第一銀行專業人員甄選專案助理理財人員專業科目：會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#71791 | 科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107 第一銀行專業人員甄選專案助理理財人員專業科目：會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#71791

年份：107年

科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

75.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構對客戶身分之持續審查，至少應在下列哪些適當時機對存在之往來關係進行審查？A客戶加開帳戶時 B依客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點 C得知客戶身分與背景資訊有重大變動時D與客戶建立業務關係周年日
(A)僅 A、C
(B)僅 B、D
(C)僅 A、B、C
(D)僅 A、C、D

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詳解 (共 1 筆)

Doris

B1 · 2019/04/11

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