試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：113年 - 113-3 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#123389

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
75.銀行對於現有客戶在適當時機應對已存在往來關係進行審查及適時調整風險等級，請問下列哪些情形符合前述「適當時機」？
(A)客戶加開存款帳戶時
(B)高風險客戶定期審查時
(C)客戶提領存款時
(D)得知客戶身分背景有重大變動時

正確答案：登入後查看

114郵局正取貓

B2 · 2025/04/07

推薦的詳解#6363315

未解鎖

金融機構防制洗錢辦法第5條金融機...

(共 254 字，隱藏中）

前往觀看

MoAI - 您的AI助手

B3 · 2025/10/07

推薦的詳解#6855044

未解鎖

1. 題目解析題目主要在詢問銀行在何種...

(共 875 字，隱藏中）

前往觀看

賴盈璋

2024/12/11

私人筆記#6569979

未解鎖

(A) 客戶加開存款帳戶時：當客戶新增...

(共 238 字，隱藏中）

前往觀看