76.根據「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防治計畫指引」中有關客戶風險之規定，下列何者錯誤？
(A)客戶之地域風險係指依據行員本身專業及判斷，決定客戶國籍與居住國家的風險
(B)銀行得依據個人客戶之任職機構來作為客戶風險因素的評估依據
(C)銀行可藉由首次建立業務關係之往來金額作為客戶風險評估依據
(D)銀行得透過申請往來之產品或服務來評斷客戶風險

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統計： A(924), B(136), C(217), D(87), E(0) #2030634

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#4787502
(A)客戶之地域風險：依據銀行所定義之洗...
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#4221595

客戶之地域風險：依據銀行所定義之洗錢及資恐風險的區域名單，決定客戶國籍與居住國家的風險評分。

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#3664663
銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫...
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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫...
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#3572405
行員本身專業及判斷應改成銀行
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2476863
未解鎖
於識別個別客戶風險並決定其風險等級時，銀...
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