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試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-2 彰化銀行_新進人員甄試_法令遵循人員、法務人員(一)(二)：票據法、銀行法、民法、強制執行法、洗錢防制法及相關法規#89798

年份：109年

科目：綜合科目-民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執行法

78.依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核，下列敘述何者錯誤？
(A)應以風險為基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序
(B)至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準
(C)銀行執行姓名及檢核情形應予紀錄
(D)應包括完整之監控型態、參數設定、金額門檻

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詳解 (共 1 筆)

琪

B1 · 2021/05/03

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