78.對於銀行業應確認客戶身分之情形，下列敘述何者錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付之臨時性交易時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

答案：登入後查看
統計： A(31), B(572), C(25), D(38), E(0) #1571971

詳解 (共 5 筆)

#4203073
是50萬台幣交易或3萬等值台幣境外匯款才要
17
0
#2693088
銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項...
(共 326 字，隱藏中）
前往觀看
13
0
#5368992
一百萬不就包含在50萬以上了?
(共 17 字，隱藏中）
前往觀看
9
0
#5615109

我也覺得（B）選項有問題，因為100萬是被「50萬以上」所包含，所以理論上B也應該正確才對。

不然同理，攜帶超過2萬美元黃金需要申報，那攜帶超過3萬就不用申報了嗎？

6
0
#6881195
金融機構防制洗錢辦法   第 2 條...
(共 307 字，隱藏中）
前往觀看
0
0