試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：106年 - 106年彰化銀行新進人員-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61383

年份：106年

科目：專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

78.對於銀行業應確認客戶身分之情形，下列敘述何者錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付之臨時性交易時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

正確答案：登入後查看

Void

B1 · 2018/03/26

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銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項...

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小白

B3 · 2022/03/06

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一百萬不就包含在50萬以上了?

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Cypress Chou

B5 · 2025/10/12

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