試卷資訊
試卷名稱：108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員（法律組）專業科目：法律常識（含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法及洗錢防制相關法令）#78870
年份：108年
科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)
78.根據「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防治計畫指引」中有關評估、預防或降低風險的敘述，下列何者正確？
(A)具體的風險評估項目，最重要的是地域風險
(B)針對客戶職業與行業之洗錢風險，高風險行業如從事密集性現金交易業務
(C)地域風險中，牽涉到境外匯款都能列為高風險
(D)銀行應採取合宜措施以識別、評估其洗錢及資恐風險，具體的風險評估項目包含地域、客戶、產品及服務面向，不需
訂定細部的風險因素
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
2、 於識別個別客戶風險並決定其風險等級...
私人筆記 (共 1 筆)
未解鎖
（Ａ）（Ｃ）地域風險： 1、 銀行應識別...
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