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試題詳解

試卷:無年度 - CAMS國際公認反洗錢師(第5版)#84689 | 科目:CAMS國際公認反洗錢師

試卷資訊

試卷名稱:無年度 - CAMS國際公認反洗錢師(第5版)#84689

科目:CAMS國際公認反洗錢師

78. 在決定是否對金融機構提起刑事訴訟時,檢察官應該考慮的三大因素是什麼?
(A) 該機構是否有犯罪歷史記錄。
(B) 該機構是否配合執法調查。
(C) 機構是否發現並自行報告了潛在的違法犯罪行為。
(D) 該機構是否為大型機構,對其提起訴訟是否會使執法部門成為輿論關注的焦點。
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檢察官決定是否對涉嫌洗錢的機構提起訴訟(...
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