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試題詳解

試卷：108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員（法律組）專業科目：法律常識（含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法及洗錢防制相關法令）#78870 | 科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員（法律組）專業科目：法律常識（含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法及洗錢防制相關法令）#78870

年份：108年

科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)

80.有關定期及全面性之洗錢及資恐風險評估之規定，下列何者指標不在規定中？
(A)業務性質、規模與複雜度
(B)高風險相關之管理數據與報告
(C)內部稽核與監理機關之檢查結果
(D)全球前五百大公司市值
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詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
銀行應依據下列指標，建立定期且全面性之洗...
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