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試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-2 彰化銀行_新進人員甄試_法令遵循人員、法務人員(一)(二)：票據法、銀行法、民法、強制執行法、洗錢防制法及相關法規#89798

年份：109年

科目：綜合科目-民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執行法

80.有關銀行業之洗錢及資恐風險評估，下列敘述何者錯誤？
(A)應建立定期之全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告
(B)銀行進行全面性洗錢及資恐風險評估作業時，建議輔以其他外部來源取得之資訊
(C)銀行應依據風險評估結果分配適當人力與資源，採取有效的反制措施，以預防或降低風險
(D)銀行應於完成或更新風險評估報告時，將風險評估報告送中央銀行備查

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詳解 (共 1 筆)

琪

B1 · 2021/04/15

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未解鎖

第 6 條前項第一款洗錢及資恐風險之...

(共 174 字，隱藏中）

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