試題詳解

82. 以下場景中，哪兩個場景反映了需要進一步調查的潛在可疑活動的潛在危險信號？
(A) 擁有多個帳戶的大家族，帳戶以多位家庭成員的姓名開立。
(B) 企業帳戶的開戶分行與企業所在地相距甚遠。
(C) 個人擁有多個開在同一人名下的帳戶。
(D) 公司擁有多個帳戶，其中每個附屬企業各自擁有一個帳戶。