試題詳解

複選題
83. 在展開刑事調查時，執法部門的調查人員應完成哪三件事？
(A) 刑事調查人員應儘量“以交易中的資金為線索”確定資金的來源和去向。
(B) 刑事調查人員應識別潛在的非法活動，在某些國家，這些活動被稱為“特定非法活動”。
(C) 刑事調查人員應記錄交易可能涉及的潛在活動和交易。
(D) 刑事調查人員應研究所有近期在相關領域發生的相似案例。 12