試題詳解

複選題
90. 可能引發調查或提交 STR 的三大可疑或異常活動危險信號是什麼？
(A) 在沒有提供當地電話號碼或公用事業帳單的情況下開立新帳戶。
(B) 月度結餘與已知收入來源相比過高。
(C) 帳戶資金的流動速率快，但日初和日終的餘額很少。
(D) 多次存入低於報告限額的現金。