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試題詳解

試卷:無年度 - CAMS國際公認反洗錢師(第5版)#84689 | 科目:CAMS國際公認反洗錢師

試卷資訊

試卷名稱:無年度 - CAMS國際公認反洗錢師(第5版)#84689

科目:CAMS國際公認反洗錢師

99. 在與員工就其見證的異常或可疑交易進行面談時,可以採用哪三種實用技巧?
(A) 一旦可行,應立即與員工進行面談,確保其記憶處於最為清晰的狀態。
(B) 在面談中儘量使員工感到放鬆,從相對輕鬆且沒有爭議的問題開始,逐漸深入較為敏感的問題。
(C) 向員工提出開放性的問題,確保問題不會反映出既定答案。
(D) 儘量掌控面談進度,以便迅速解決問題並發現犯錯的人員。
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