申論題

試卷：108年 - 臺灣銀行 108 年新進人員法遵人員：銀行法、個人資料保護法及防制洗錢相關法規(包括洗錢防制法及相關附屬法規)#78900
科目：銀行法、個人資料保護法及防制洗錢相關法規(包括洗錢防制法及相關附屬法規)
年份：108年
排序：0

申論題資訊

試卷：108年 - 臺灣銀行 108 年新進人員法遵人員：銀行法、個人資料保護法及防制洗錢相關法規(包括洗錢防制法及相關附屬法規)#78900
科目：銀行法、個人資料保護法及防制洗錢相關法規(包括洗錢防制法及相關附屬法規)
年份：108年
排序：0

第五題：根據銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引中，提到針對高風險客戶與具特定高風險因子之客戶採取不同的管控措施，以有效管理和降低已知風險，請列舉三項進行加強客戶審查措施。【15 分】