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試題詳解

試卷：107年 - 107年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題#71342 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題#71342

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
65.有關重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準，判斷是不是「重要政治性職務之人」的重點還是 在客戶盡職調查程序，包含下列哪些項目？
(A)確保客戶資訊更新
(B)員工接受定期訓練
(C)網路及電子媒體資源之使用
(D)完全仰賴使用第三方資源
正確答案：登入後查看

詳解 (共 3 筆)

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