複選題
65.有關重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準，判斷是不是「重要政治性職務之人」的重點還是 在客戶盡職調查程序，包含下列哪些項目？
(A)確保客戶資訊更新
(B)員工接受定期訓練
(C)網路及電子媒體資源之使用
(D)完全仰賴使用第三方資源

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統計： A(3071), B(2913), C(2956), D(190), E(1) #1855526

詳解 (共 3 筆)

#4754889
判斷客戶是否屬重要政治性職務人士之重 點...
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#4362849
應善用對於客戶本人的了解方式，而非單純依...
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#3256238
無法完全仰賴第三方資源
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