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試題詳解

試卷：108年 - 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（Ｂ卷）#85284 | 科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（Ｂ卷）#85284

年份：108年

科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

複選題
67.客戶或具控制權者為下列何者時，除客戶來自未採取有效防制洗錢或打擊 資恐之高風險地區或國家、足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢或資恐外，不 適用辨識及驗證實質受益人身分之規定？
(A)外國政府機關
(B)於國外掛牌 並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市公司
(C)員工持股信託
(D)我國公開發行公司或其子公司
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