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試題詳解

試卷：108年 - 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（Ｂ卷）#85284 | 科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（Ｂ卷）#85284

年份：108年

科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

複選題
72.下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)提貨單 與付款單或發票的商品敘述內容不符
(B)貨物運至或來自洗錢或資恐高風 險國家或地區
(C)運輸的貨物類型為高價值但量少之商品，如鑽石或藝術 品
(D)交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改
正確答案：登入後查看

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6566827
未解鎖
儘管信用狀的使用和修改在某些情況下可能...
(共 244 字，隱藏中）
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