阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：108年 - 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（Ｂ卷）#85284 | 科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（Ｂ卷）#85284

年份：108年

科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

複選題
73.依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行建立 定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業，應依據下列哪些指標？
(A)個 別客戶背景、職業
(B)目標市場
(C)銀行交易數量與規模
(D)個人客戶之任 職機構
正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

推薦的詳解#4605578
未解鎖
銀行應依據下列指標，建立定期且全面性之洗...
(共 416 字，隱藏中）
前往觀看
4
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6568931
未解鎖
(B) 目標市場：銀行應了解其服務的市...
(共 195 字，隱藏中）
前往觀看
0
0