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試題詳解

試卷：108年 - 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（Ｂ卷）#85284 | 科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（Ｂ卷）#85284

年份：108年

科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

複選題
74.資恐防制法第 4 條規定，主管機關依法務部調查局提報或依職權，對於制 裁資恐「國內名單」之指定要件，下列敘述何者正確？
(A)必須是涉及逃 稅或不當避稅之行為
(B)依資恐防制之國際條約或協定要求列入國內名單
(C)必須是有涉犯恐怖活動之行為或計畫
(D)配合執行國際合作或聯合國相 關資恐防制決議而有必要列入國內名單
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6568923
未解鎖
制裁資恐「國內名單」之指定： 依資恐防...
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