試題詳解

試卷：無年度 - ACL電腦審計證照:CH10 ACL進階技術探討#106422 | 科目：ACL 資料分析與電腦稽核

試卷名稱：無年度 - ACL電腦審計證照:CH10 ACL進階技術探討#106422

科目：ACL 資料分析與電腦稽核

10. 疑似洗錢防制(AML)為金融業熱門的查核議題，下列何者不是常見熱門查核議題?
(A) 短時間內大量的將資金轉入及轉出
(B) 拆單購買查核
(C) 客戶交易模式有重大改變之情形
(D) 查核免於AML監控的客戶或帳戶
(E) 以上皆是。

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