2.為確保在主管機關提出要求時可以立即提供，防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議金融機構應將所有國內外的交易紀錄 保存幾年？
(A)至少一年
(B)至少三年
(C)至少五年
(D)至少七年

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統計： A(24), B(49), C(3190), D(14), E(0) #1855463

詳解 (共 2 筆)

#2974290
金融機構應依權責機關的要求儘速提供情報，...
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#7154702
FATF40項建議第11項記錄保存
金融機構應保存所有必要的國內和國際交易記錄至少五年，以使其能夠迅速滿足權責機關的資訊要求。此類記錄必須足以允許重建個別交易（包括所涉及的貨幣數量和類型，如有），以便在必要時為起訴犯罪活動提供證據。

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3085252
未解鎖
依洗錢防制法-第八條規定

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