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(1)徵授信實務及相關法規 (2)洗錢防制相關法令
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108年 - 第一銀行 108 年經驗行員、法務暨客服人員 經驗行員(徵授信組)、國際金融業務人才 專業科目:(1)徵授信實務及相關法規 (2)洗錢防制相關法令#75934
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2.若甲違反洗錢防制法之所得為 100 萬元,孳息 1 萬元,衍生投資利益 5 萬元,請問甲前置犯罪之不 法所得為何?
(A) 100 萬元
(B) 101 萬元
(C) 105 萬元
(D) 106 萬元
答案:
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統計:
A(7), B(7), C(7), D(117), E(0) #1989385
詳解 (共 2 筆)
pei
B2 · 2021/08/16
#5010068
根據 洗錢防制法 第 4 條本法所稱特定...
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小綠
B1 · 2021/07/05
#4870097
只要是非法的全部都沒收包含利用非法賺的錢...
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相關試題
1.請問「金融機構防制洗錢辦法」之法規位階及訂定者,下列何者正確? (A)法律;法務部 (B)授權命令;金管會 (C)自律規範;銀行公會 (D)作業手冊;中央銀行
#1989384
3.下列何者非為洗錢防制法管轄之對象? (A)銀樓業者 (B)加密貨幣業者 (C)我國政府機關 (D)擔任法人名義代表人之信託業
#1989386
4.請問亞太防制洗錢組織(APG)評鑑結果,最好者為下列何種等級? (A)毋需追蹤 (B)一般追蹤 (C)加強追蹤 (D)從寬追蹤
#1989387
5.金融機構除衍生性金融商品外,對制裁對象凍結的帳戶主張抵銷,應先取得下列何者之決議許可? (A)法院 (B)財政部 (C)金管會 (D)資恐防制審議會
#1989388
6.銀行得對下列何者為無擔保授信? (A)銀行負責人三親等以內之血親 (B)銀行辦理授信職員之配偶 (C)銀行持有實收資本總額百分之十之企業 (D)銀行負責人、辦理授信之職員及有利害關係者合計持有公司已發行股份總數百分之五之企業
#1989389
7.依「中華民國銀行公會會員徵信準則」規定,辦理企業中長期週轉資金授信,其總授信金額達新臺 幣多少金額者,應另徵取營運計畫及預估財務報表? (A) 1 億元 (B) 1 億 5 千萬元 (C) 2 億元 (D) 2 億 5 千萬元
#1989390
8.依主管機關規定,用於興建或購置下列何種建築物種類之放款,應計入銀行法第七十二條之二有關 「住宅建築及企業建築」放款之總額? (A)社會住宅 (B)依工廠管理輔導法申請許可或登記之工廠 (C)長期照顧服務機構 (D)商用不動產
#1989391
9.移送信保基金保證案件尚未到期,借戶依約應於 3 月 21 日應攤還本息,惟至 4 月 21 日尚未攤還, 其後仍未繳付,則以 4 月 22 日為知悉日,授信單位至遲應於下列何日前通知信保基金?(假設下列日期 均為營業日) (A) 5 月 22 日 (B) 6 月 22 日 (C) 7 月 22 日 (D) 10 月 22 日
#1989392
10.依「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定」,下列敘述何者錯誤? (A)所稱高價住宅座落於臺北市者,係指其鑑價或買賣金額為新臺幣七千萬元以上 (B)不得有寬限期 (C)貸款額度最高不得超過住宅(含基地)鑑價或買賣金額較低者之七成 (D)不得另以修繕、周轉金或其他貸款名目,額外增加貸款金額
#1989393
11.有關移送信保基金手續費,應於授信翌日起幾個營業日內存入信保基金指定之帳戶? (A) 3 日 (B) 5 日 (C) 6 日 (D) 7 日
#1989394
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113年 - 113 第一銀行新進人員甄選試題_徵授信經驗行員:(1)徵授信實務及相關法規(2)洗錢防制相關法令#119583
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