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試題詳解

試卷：108年 - 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（Ｂ卷）#85284 | 科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（Ｂ卷）#85284

年份：108年

科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

23.對於洗錢三階段之行為，下列敘述何者錯誤？
(A)洗錢三階段可能發生於 不同國家
(B)在處置階段，資金通常會在犯罪活動發生地點附近就近處理
(C)在多層化階段，洗錢者很可能會選擇一個能提供多種投資工具的成熟 市場
(D)在整合階段，洗錢者通常會將資金落腳在社會政治經濟不穩定， 金融市場不健全，鮮少有投資機會的國家
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#5624070
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