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試題詳解

試卷：108年 - 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（Ｂ卷）#85284 | 科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（Ｂ卷）#85284

年份：108年

科目：保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

32.王大明今年 20 歲，每個月固定匯款美金 300 元到敘利亞某一非營利團體 之銀行帳戶，累計達美金 3 萬元，請問大明此一行為可能涉及下列哪一 種類別之疑似洗錢或資恐交易表徵？
(A)資恐類
(B)通匯銀行類
(C)OBU 類
(D)授信類
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6568062
未解鎖
資恐類：敘利亞是高風險的地區，並且由於...
(共 204 字，隱藏中）
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