試題詳解

36. 有關保險業洗錢防制，下列何者為非？
(A) 所稱保險業包括保險公司、保險代理人公司、保險經紀人公司及辦理簡 易人壽保險業務之郵政機構
(B) 辦理新臺幣十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付（在會計處 理上凡以現金收支傳票記帳皆屬之）時應確認客戶身分
(C) 保險業對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年
(D) 以上皆是