試題詳解

41. 銀行辦理客戶身分之持續審查，下列敘述何者錯誤？
(A)對高風險客戶應至少每二年檢視一次
(B)依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查
(C)定期檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新
(D)原則上得以過去執行與保存資料為依據，無須於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分